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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有公司总股本801,472,885股为基数,向全体股东每10股派发红利3.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司属于小家电生产销售行业,主要的经营业务包括:生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品,水处理设备,机械设备,锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用于家电产品、数码产品,移动电源),模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件,塑料制品(国家限制、止类除外)、工程塑料、精密压铸件,从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务,为企业提供管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司的主要产品(或提供的劳务)为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器等家用电器产品。

  公司所处的小家电行业是我国改革开放以来形成的新兴产业,目前市场化程度较高。随着全球经济一体化进程的加快,中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势,承接了全球主要的小家电订单,中国制造的小家电产品在国际市场的竞争力不断增强。伴随着国内居民生产水平的提高,小家电产品以其轻巧灵便、新颖时尚的特点,逐渐为人们在日常生活中得以广泛运用,小家电产品的功能和品种也日趋增多,国内市场不断扩大 。

  公司目前主要业务是西式小家电的销售。作为生活必需品的西式小家电,全球市场对其刚需求的基本属并没有改变。内销方面,时尚化、个化、化的小家电产品在国内逐渐流行,未来国内小家电的市场需求将迎来快速发展的阶段。后金融危机时机,国际品牌商和零售商风险意识显著提升,与行业龙头企业的合作关系更加紧密,新的供销关系的变化将有利于行业龙头企业扩大经营规模。同时,面对日益的环境保护、资源利用、人力成本不断上涨等压力,行业将加速洗牌,产业集中度有望进一步提升。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  注:1 截至2018年12月28日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为13,252户,股东总户数(合并融资融券信用账户)为13,617户。

  注:2 截至2019年3月29日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为12,519户,股东总户数(合并融资融券信用账户)为12,867户。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,全球经济持续增长,但受贸易摩擦等因素的影响,扩张势头有所减弱。2018年,中国国内生产总值增速为6.6%,经济增速仍居世界主要经济体前列,但增速对比2017年有所下滑,经济下行的风险依然存在。面对日益变化的国际国内经济环境,公司董事会及管理层正确制定并有效实施各项经营,坚持“实现有质量的增长,成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标,发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神,通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施,提质增效,进一步提升公司各项经营能力和综合竞争优势。

  2018年,公司销售费用33,229.36万元,同比上升1.54%;管理费用45,205.75万元,同比上升9.01%,研发费用27,495.29万元,同比上升1.80%;财务费用-3,414.01万元,同比下降145.22%,财务费用比上年同期下降较多的主要原因是2018年受人民币兑美元汇率波动影响,汇兑损失比上年同期减少10,842万元。

  2018年公司实现利润总额58,518.47万元,较2017年同期增长20.80%;实现归属于上市公司股东的净利润50,270.89万元,较2017年同期增长23.21% ;基本每股收益为0.6188元,较2017年同期增长20.84%;加权平均净资产收益率13.00%,较2017年同期增长1.08个百分点。上述指标变动的主要原因是:(1)公司通过产品技术创新及自动化建设带来的效率提升等措施,产品盈利能力不断增强。(2)2018年受人民币兑美元汇率波动影响,公司财务费用中的汇兑损失较上年同期减少10,842万元;报告期内公司已交割的远期合约及期权合约产生的投资损失4,869万元,尚未交割的远期合约及期权合约(合计14,900万美元)在资产负债表日产生公允价值变动损失3,514万元。

  2018年,公司经营活动产生的流量净额44,529.69万元,较2017年同期下降3.60%。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  1、佛山东菱名创电子科技有限公司于2018年2月2日成立,注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为80%,珠海思益企业管理有限公司持股比例为20%。自成立日起纳入公司合并范围;

  2、广东鸣盏电器有限公司于2018年3月26日成立,注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为100%,自成立日起纳入公司合并范围;

  3、广东歌岚电器有限公司于2018年3月16日成立,注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为100%,自成立日起纳入公司合并范围;

  4、佛山市怡莱生活电器有限公司于2018年3月15日成立,注册资本200万元。广东新宝股份有限公司持股比例为55%,莱卡股份公司(LAICA S.P.A)持股比例为45%。自成立日起纳入公司合并范围;

  5、广东极众电器有限公司于2018年10月15日,注册资本1,000万元,广东新宝股份有限公司持股比例为100%,自成立日起纳入公司合并范围;

  本期合并报表范围及其变化情况详见2018年年度报告全文第十一节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2019)014号

  广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第八次会议于2019年4月26日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2019年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,其中潘卫东先生因个人原因,采用通讯表决的方式参加会议,会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议如下议案:

  二、《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  《公司2018年年度报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网();《2018年年度报告摘要》全文刊载于2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  公司2018年度利润分配的预案为:以公司现有总股本801,472,885股为基数,拟向全体股东每10股派发红利3.50元(含税),共派发股利280,515,509.75 元,剩余未分配利润结转至以后使用,本年度不送红股,不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划(2016-2018)》中披露的利润分配政策。

  《广东新宝电器股份有限公司2019年第一季度报告》正文内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网();《广东新宝电器股份有限公司2019年第一季度报告》全文详见2019年4月27日巨潮资讯网()。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,工作勤勉尽责,审计客观公正,能够独立胜任公司的审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续和完整角度考虑,根据《公司章程》的规定,经审计委员会提议,公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为115万元(不含税)。

  监事会于近日收到公司监事会主席潘卫东先生的书面辞职报告。潘卫东先生因个人原因,申请辞去公司监事会主席职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对潘卫东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。潘卫东先生辞职后,将导致公司监事会人数少于最低法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保障监事会的正常运行,潘卫东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间,潘卫东先生仍将继续履行监事相关职责直至新任监事就任为止。

  公司监事会同意选举李亚平先生为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

  关联监事康杏庄女士、万爱民先生回避表决,上述2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的过半数,监事会无法形成决议,因此,监事会决定将《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等规定,结合公司实际情况,公司及子公司对各类资产进行了清查,拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理,予以核销。

  本次核销应收账款人民币12,304,404.53元,其中广东新宝电器股份有限公司核销应收账款1,562,999.18美元(人民币10,841,755.11元);子公司滁州东菱电器有限公司核销应收账款65,945.29美元(人民币455,520.68元);子公司佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司核销应收账款470,248.10元;子公司佛山市顺德区凯恒电机有限公司核销应收账款536,880.64元。本次资产核销的主要原因是经公司清理并多次追讨,确认无法收回。

  监事会认为,本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次核销坏账事项。

  公司本次对会计政策的变更符合财政部相关文件要求,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2019)015号

  广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将本公司募集资金2018年年度存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,600万股,发行价格为每股10.50元,募集资金总额为人民币798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元,减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币13,963,042.78元,实际募集资金净额为人民币735,156,957.22元。上述募集资金已于2014年1月13日全部到位,到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。

  经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]54号)《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币17.86元,共计募集人民币912,999,628.00元,扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元,实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。上述募集资金已于2017年3月10日全部到位,到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。

  报告期内公司投入募集资金总额为59,142,075.65元,已累计投入募集资金总额为694,321,601.09元,报告期内公司收到的银行(结构)利息扣除银行手续费等的净额为3,754,288.44元,累计收到的银行(结构)利息扣除银行手续费等的净额为31,002,217.22元,报告期内公司收到的银行理财产品投资收益为0元, 累计收到的银行理财产品投资收益为6,996,893.06元。

  截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币78,834,466.41元(包括累计收到的银行(结构)利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益)。

  报告期内公司投入募集资金总额为204,892,169.62元,已累计投入募集资金总额为455,028,606.71元,报告期内公司收到的银行(结构)利息扣除银行手续费等的净额为23,464,923.22元,累计收到的银行(结构)利息扣除银行手续费等的净额为31,473,375.89元。

  截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币464,467,951.47元(包括累计收到的银行(结构)利息扣除银行手续费等的净额)。

  为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,切实维护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

  根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况,公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行、中国进出口银行广东省分行五家银行开立募集资金专用账户,用于存放和管理全部首次公开发行股票募集资金,并于2014年2月12日与上述银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  为了进一步加强募集资金管理,提高资金使用效率和存储收益,公司将在华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行开立的用于暂时闲置的蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金购买银行理财产品的专用结算账户增设为蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专项账户,账号为:03(2016年10月1日变更为),该专户仅用于公司蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金的存储和使用。公司已于2015年8月24日与东莞证券及华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2015年9月14日把原有蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专户(中国进出口银行广东省分行,账号5555)的资金余额转到华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行专户进行专项存储,注销公司在中国进出口银行广东省分行开立的募集资金专户。

  公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》,同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计4,366.96万元(资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益)用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算,转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行,同时注销存放上述两个结项募投项目资金的专项账户广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行和华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行。公司已于2017年8月21日办理完成上述转账及销户事宜。

  上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日,募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

  根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况,公司分别在华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行、银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立募集资金专用账户,用于存放和管理全部2017年非公开发行股票募集资金,并于2017年3月30日与上述银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日,募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

  截止2018年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金的存储金额为78,834,466.41元,2017年度非公开发行股票募集资金的存储金额为464,467,951.47元,公司共有8个募集资金专户。根据公司2018年4月26日召开的第五届董事会第三次会议决议,公司拟使用部分闲置募集资金进行管理,最高额度不超过70,000万元。募集资金专户存储情况如下:

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